Investigación revela fuga de más de US$18 millones desde Santa Fe mediante

La investigación llevada a cabo por la Justicia Federal ha destapado un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero que involucra a la empresa Neclar SRL, ubicada en el barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe. Este caso ha llamado la atención por la magnitud de los fondos involucrados, que superan los 18 millones de dólares, y la sofisticación de las maniobras utilizadas para eludir controles.

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Según el fiscal federal Gustavo Onel, entre abril y noviembre de 2021, Neclar SRL utilizó documentación falsa y operaciones comerciales simuladas para acceder al dólar oficial. La firma logró obtener más de 1.809 millones de pesos a través de sociedades con CUIT inactivos, las cuales estaban relacionadas con la emisión de facturas apócrifas. Con esos fondos, Neclar adquirió más de 18,3 millones de dólares y 12.000 euros, beneficiándose de un régimen que permitía a las empresas acceder a divisas para operaciones de comercio exterior.

Rutas internacionales de fondos

La investigación ha revelado que la mayor parte de los fondos transferidos por Neclar fueron enviados a cuentas en Estados Unidos, además de giros a empresas ubicadas en Hong Kong y Madrid. Esta compleja red de transferencias está siendo analizada por las autoridades, quienes buscan desentrañar la totalidad de la maniobra y los actores involucrados.

Actores procesados y su rol

Entre los procesados se encuentra Esteban Villa, fundador de Neclar SRL, quien supuestamente mantuvo el control de la empresa a pesar de haberla transferido formalmente. También figura en la causa un pintor local con escasos recursos que habría actuado como prestanombre, aunque la Cámara Federal de Apelaciones dictó falta de mérito en su contra, considerándolo un mero instrumento en la operación.

Además, Raimundo Osmar López Barro, un exconvicto vinculado a causas de narcotráfico, es señalado como uno de los organizadores de la maniobra. Según la Justicia, él habría reclutado al prestanombre para ocultar a los verdaderos responsables de las transacciones fraudulentas.

Implicaciones legales y económicas

Villa y López Barro enfrentan cargos por lavado de dinero, contrabando e infracciones al régimen penal cambiario. El caso pone de manifiesto las vulnerabilidades del sistema de control del comercio exterior argentino y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir este tipo de maniobras que afectan la economía nacional.

La situación también plantea interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones actuales en el acceso al mercado cambiario, especialmente en un contexto donde el control de divisas es un tema sensible para la economía argentina. La fuga de capitales a través de estas prácticas no solo perjudica a la economía, sino que también socava la confianza en las instituciones.

Próximos pasos en la investigación

A medida que avanza la causa, se espera que la Justicia continúe profundizando en la investigación para identificar a todos los involucrados y desmantelar la red que facilitó esta fuga de capitales. La posibilidad de un juicio oral se vislumbra en el horizonte, lo que podría arrojar más luz sobre la operativa de Neclar SRL y sus implicancias en el comercio exterior argentino.